फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स
सङ्क्षिप्त नाम | FATF |
---|---|
गठन | १९८९ |
प्रकार | अन्तरसरकारी संस्था |
लक्ष्य | सम्पति शुद्धीकरण र आतंकवादको वित्तपोषण निवारण |
प्रधान कार्यालय | पेरिस |
सेवा | Europe |
सदस्यता | 39 |
आधिकारिक भाषा | English, फ्रान्सेली |
President | T Raja Kumar [१] |
वेबसाइट | fatf-gafi |
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (सम्पति शुद्धीकरणमा) ( Financial Action Task Force (on Money Laundering)FATF ), जसलाई यसको फ्रान्सेली नाम, Groupe d'action Financière ( GAFI ) द्वारा पनि चिनिन्छ, एक अन्तरसरकारी संस्था हो जुन सन् १९८९ मा जि-सेभेन को पहलमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको नीतिहरू विकास गर्न र निश्चित रुचि कायम राख्न स्थापना भएको थियो। । [२] २००१ मा , यसको जनादेशलाई आतंकवादको वित्तपोषण समावेश गर्न विस्तार गरिएको थियो।
एफ.ए.टि.एफ.को उद्देश्य भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी वित्तपोषण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको एकतामा हुने अन्य सम्बन्धित खतराहरू विरुद्ध लड्नका लागि कानुनी, नियामक र परिचालन उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एउटा "नीति बनाउने निकाय" हो जसले यी क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय कानुन र नियामक सुधारहरू ल्याउन आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति उत्पन्न गर्न काम गर्दछ। [३] एफ.ए.टि.एफ ले सदस्य देशहरूको "सहकर्मी समीक्षा" ("आपसी मूल्याङ्कन") मार्फत आफ्ना सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा प्रगतिको अनुगमन गर्दछ।
सन् २००० देखि, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ले एफ.ए.टि.एफ कालोसूची (औपचारिक रूपमा "Call for action कल फर एक्शन" भनिन्छ) र एफ.ए.टि.एफ खैरो सूची (औपचारिक रूपमा "Other monitored jurisdictions अन्य अनुगमन गरिएको क्षेत्राधिकार" भनिन्छ) सुरु गरेको छ। [४] [५] [६] [७] कालोसूचीले वित्तीय संस्थाहरूलाई यस सुचीमा सूचीकृतबाट श्रोत र सेवाहरू स्थानान्तरण गराउन बाध्य बनाएको छ। [८] यसको परिणामस्वरूप सूचीबद्ध देशहरूमा आन्तरिक आर्थिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई एफ.ए.टि.एफ अनुरूप नियमहरू लागू गर्न आफ्ना सरकारहरूलाई दबाब दिन प्रेरित गरेको छ। [८]
सदस्य र सम्बद्ध संस्थाहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]२०२१ अनुसार[उद्यतन], एफएटीएफमा ३७ देश पूर्ण सदस्य छन् ।[९] यद्यपि २०१२ अनुसार[उद्यतन] धेरै सम्बन्धित क्षेत्रीय निकायहरू मार्फत, FATF संजालमा कूल १८७ देशहरू थिएl.[१०] एफ.ए.टि.एफ ले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनहरूसँग नजिकको सहकार्यमा पनि काम गर्दछ।[९]
पूर्ण सदस्यहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]२०२२ अनुसार[उद्यतन] एफ.ए.टि.एफ मा हाल ३७ सदस्यीय क्षेत्राधिकार र दुई क्षेत्रीय संगठनहरू छन्, जसले विश्वका सबै भागहरूमा सबैभन्दा प्रमुख वित्तीय केन्द्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ।:[९]
क्षेत्रीय संगठनहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]देश र अन्य क्षेत्राधिकार
[सम्पादन गर्नुहोस्]- अर्जेन्टिना
- अष्ट्रेलिया
- Austria
- बेल्जियम
- ब्राजिल
- Canada
- चीन
- डेनमार्क
- Finland
- फ्रान्स
- जर्मनी
- Greece
- Hong Kong, China (originally joined under the designation ढाँचा:Country data British Hong Kong in 1991)
- Iceland
- भारत
- Ireland
- Israel
- Italy
- जापान
- Luxembourg
- Malaysia
- Mexico
- Netherlands (comprises the Netherlands, Aruba, Curacao and Sint Maarten)
- New Zealand
- ढाँचा:Country data नर्वे
- पोर्चुगल
- Russian Federation (suspended)[११]
- साउदी अरब
- Singapore
- South Africa
- दक्षिण कोरिया
- स्पेन
- स्वीडेन
- Switzerland
- टर्की
- United Kingdom
- United States
पर्यवेक्षक सदस्य
[सम्पादन गर्नुहोस्]२०२१ अनुसार[उद्यतन], there is 1 country with the "FATF Observer" status, namely Indonesia, and 28 international organisations. These include the International Monetary Fund, the UN with six expert groups and the World Bank. All the observer organisations have anti-money laundering as one of their tasks.[९] The observer organisations include:[९]
- African Development Bank
- Anti-Money Laundering Liaison Committee of the Franc Zone (CLAB) [French]
- Asian Development Bank
- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
- Camden Asset Recovery Inter-agency Network (CARIN)
- Egmont Group of Financial Intelligence Units
- European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
- Group of International Finance Centre Supervisors
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (UNCTED)
यो पनि हेर्नुहोस्
[सम्पादन गर्नुहोस्]सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ "FATF – Presidency", FATF-gafi.org, अन्तिम पहुँच २०२०-०७-०७। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०२०-०७-१४ मिति
- ↑ The FATF in the Global Financial Architecture: Challenges and Implications.
- ↑ "About - Financial Action Task Force (FATF)"। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०२२-१०-२३ मिति
- ↑ FATF nations, Full member nations, Observer nations, Call for action nations (Blacklisted nations), Other monitored jurisdictions (greylisted nations), FATF, accessed 24 October 2019.
- ↑ "About FATF", FATF, अन्तिम पहुँच १ मे २०१८। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २७ अप्रिल २०१८ मिति
- ↑ Chohan, Usman W. (Mar १४, २०१९), The FATF in the Global Financial Architecture: Challenges and Implications, एसएसआरएन 3362167, डिओआई:10.2139/ssrn.3362167, अन्तिम पहुँच Oct २१, २०२२ – papers.ssrn.comद्वारा।
- ↑ "FATF Works", FATF, अन्तिम पहुँच १ मे २०१८। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण ७ मे २०१८ मिति
- ↑ ८.० ८.१ The Bankers' Blacklist: Unofficial Market Enforcement and the Global Fight against Illicit Financing, २०२१।
- ↑ ९.० ९.१ ९.२ ९.३ ९.४ "FATF Members and Observers", FATF, मूलबाट २४ नोभेम्बर २०२१-मा सङ्ग्रहित। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण १९ सेप्टेम्बर २०१५ मिति
- ↑ उद्दरण त्रुटी: अवैध
<ref>
चिनो;report2012
नामको सन्दर्भका लागि कुनै पाठ प्रदान गरिएको छैन - ↑ Hummel, Tassilo; Melander, Ingrid (२५ फेब्रुअरी २०२३), "Financial crime watchdog FATF suspends Russia over Ukraine war", Reuters, अन्तिम पहुँच २६ फेब्रुअरी २०२३।